證券代碼：603102 證券簡稱：百合股份 公告編號：2026-005
威海百合生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2026年第一次臨時(shí)股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東會召開日期：2026年2月27日
● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東會類型和屆次
2026年第一次臨時(shí)股東會
(二)股東會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2026年2月27日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：公司總部大樓二樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)2026年2月4日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過，詳見公司于2026年2月5日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事和獨(dú)立董事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持法人股東營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證（如有）、本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持法人股東營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證（如有）、授權(quán)委托書及代理人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2、符合上述條件的個(gè)人股東親自出席會議的，須持股東賬戶卡或持股憑證（如有）、本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持委托人股東賬戶卡或持股憑證（如有）、授權(quán)委托書及代理人身份證件復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
3、上述材料需股東本人簽字或加蓋單位公章。
（二）登記時(shí)間
2026 年2月26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（三）登記地點(diǎn)
公司總部大樓二樓會議室
六、其他事項(xiàng)
（一） 聯(lián)系方式
聯(lián)系人：孫同波
聯(lián)系電話：0631-7833031
傳真電話：0631-7830130
聯(lián)系地址：山東省威海市榮成市榮義路2899號郵政編碼：264321
（二） 出席現(xiàn)場會議的人員請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，出示能夠表明其身份的相關(guān)證明文件，驗(yàn)證入場。
（三）與會人員交通、食宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會
2026年2月5日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事和獨(dú)立董事的投票方式說明
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
威海百合生物技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年2月27日召開的貴公司2026年第一次臨時(shí)股東會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事和獨(dú)立董事的投票方式說明
一、股東會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東會采用累積投票制對董事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：603102 證券簡稱：百合股份 公告編號：2026-002
威海百合生物技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
威海百合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年1月29日向各位董事發(fā)出了召開第四屆董事會第十六次會議的通知。2026年2月4日，第四屆董事會第十六次會議以通訊和現(xiàn)場投票相結(jié)合的表決方式在公司會議室召開，應(yīng)出席本次會議的董事9人，實(shí)際出席本次會議的董事9人，公司相關(guān)高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長劉新力召集和主持，會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》
第四屆董事會成員任期于近期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會推薦，并經(jīng)董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名劉新力、王文通、王麗娜、劉海濤、劉旭東為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人。任期三年，自公司股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
本議案尚需提交股東會審議。
（二）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》
第四屆董事會成員任期于近期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會推薦，并經(jīng)董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名李秉勝、劉學(xué)偉、鐘志剛、閻公清為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。任期三年，自公司股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
本議案尚需提交股東會審議。
（三）審議通過了《關(guān)于制定〈公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，為進(jìn)一步提升公司管理水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
本議案需提交公司股東會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及股東特別是中小股東的合法權(quán)益，公司擬在董事會中額外增加一名獨(dú)立董事，據(jù)此公司對《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》中關(guān)于獨(dú)立董事人數(shù)的條款進(jìn)行了修訂。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
本議案需提交公司股東會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于增加董事會人數(shù)并修訂〈公司章程〉的議案》
公司擬將董事會人數(shù)由9人調(diào)整為10人，其中獨(dú)立董事由3人調(diào)整為4人，非獨(dú)立董事6人保持不變（其中1人為職工代表董事）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》《上海證券交易所市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司治理的實(shí)際情況，公司對《公司章程》部分條款進(jìn)行了修訂。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
本議案需提交公司股東會審議。
（六）審議通過了《關(guān)于召開公司2026年第一次臨時(shí)股東會的議案》
公司擬于2026年2月27日召開公司2026年第一次臨時(shí)股東會，審議本次董事會提交公司股東會審議的議案。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會
2026年2月5日
證券代碼：603102 證券簡稱：百合股份 公告編號：2026-003
威海百合生物技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會換屆相關(guān)工作
威海百合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期于近期屆滿，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行董事會換屆選舉工作。公司第五屆董事會將由10名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名（包含職工代表董事1名），獨(dú)立董事4名。
公司董事會提名委員會對第五屆董事會候選人的任職資格進(jìn)行了審查，公司于2026年2月4日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》。第五屆董事會董事候選人名單如下（簡歷附后）：
1、提名劉新力、王文通、王麗娜、劉海濤、劉旭東為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，
2、提名李秉勝、劉學(xué)偉、鐘志剛、閻公清為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。
上述議案尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第五屆董事會成員任期三年，自公司股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
上述董事候選人經(jīng)公司股東會選舉成為董事后，將與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表董事共同組成公司第五屆董事會。
股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司第四屆董事會董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
特此公告。
威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會
2026年2月5日
董事會候選人簡歷如下：
1、劉新力：男，1962年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任榮成市蒲家泊漁業(yè)公司船廠廠長、綜合處處長、總經(jīng)理、副董事長、董事長,鴻洋神海洋生物董事長、總經(jīng)理，艾玫凱執(zhí)行董事；現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，同時(shí)兼任鴻洋神水產(chǎn)科技董事長、榮成市福祥盛產(chǎn)食品有限公司董事長、威海市楨昊生物技術(shù)有限公司董事、威海華寵生物科技有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告披露之日，劉新力先生持有公司股票26,198,803股，占公司總股本的40.94%，為公司控股股東、實(shí)際控制人，不存在被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，在最近三年內(nèi)不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、王文通：男，1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任榮成市糧食局供應(yīng)公司辦公室主任、鴻洋神海洋生物副總經(jīng)理；2005年加入公司，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告披露之日，王文通先生持有公司股票1,273,518股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，在最近三年內(nèi)不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、王麗娜：女，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任山東省食品藥品職業(yè)學(xué)院教師；2009年加入公司，曾任公司研發(fā)檢測中心主任、質(zhì)量研發(fā)管理部總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，同時(shí)兼任百合研究院執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
截至本公告披露之日，王麗娜女士持有公司股票104,313股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，在最近三年內(nèi)不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
4、劉海濤：男，1977年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任鴻洋神水產(chǎn)科技行政辦公室職員；2005年加入公司，曾任公司采購部總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告披露之日，劉海濤先生持有公司股票108,485股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，在最近三年內(nèi)不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
5、劉旭東：男，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任鴻洋神水產(chǎn)科技職工、辦公室主任、副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事。
截至本公告披露之日，劉旭東先生持有公司股票208,627股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，在最近三年內(nèi)不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
6、李秉勝：男，1962年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。曾任濟(jì)南軍區(qū)總醫(yī)院（現(xiàn)解放軍960醫(yī)院）醫(yī)師、主任醫(yī)師，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
7、劉學(xué)偉，男，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師。曾任山東省煙臺財(cái)政學(xué)校教師、山東乾聚會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、山東匯德會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理，現(xiàn)任和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、山東弘宇精機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事。
8、鐘志剛，男，1967年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，一級律師。曾任濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所專職律師、副主任、山東君義達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人、山東德義君達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人，現(xiàn)任國浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所高級合伙人，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、華紡股份有限公司獨(dú)立董事、山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
9、閻公清，男，1964年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任榮成市人民醫(yī)院中醫(yī)科副主任醫(yī)師，科主任。現(xiàn)已退休。
證券代碼：603102 證券簡稱：百合股份 公告編號：2026-004
威海百合生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于增加董事會人數(shù)并修訂《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
威海百合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年2月4日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于增加董事會人數(shù)并修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》及《關(guān)于制定〈公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》，上述議案尚需提交公司股東會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、《公司章程》修訂情況
公司擬將董事會人數(shù)由9人調(diào)整為10人，其中獨(dú)立董事由3人調(diào)整為4人，非獨(dú)立董事6人保持不變。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司治理的實(shí)際情況，公司對《公司章程》部分條款進(jìn)行了修訂，具體情況如下：
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除上述條款的修訂外，《公司章程》的其他條款不變。
上述事宜尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會審議，并提請股東會授權(quán)管理層及其授權(quán)人士辦理工商登記等具體事宜。
二、公司部分治理制度修訂和制定情況
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及股東特別是中小股東的合法權(quán)益，公司擬在董事會中額外增加一名獨(dú)立董事，據(jù)此公司對《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》中關(guān)于獨(dú)立董事人數(shù)的條款進(jìn)行了修訂。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，為進(jìn)一步提升公司管理水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》。
上述制度需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會審議。
上述修訂及制定的治理制度于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會