本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

2025年以來，公司深度踐行“以客戶為中心”的服務(wù)理念，精準(zhǔn)洞察客戶需求，以組織變革為抓手，加大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開拓力度，通過在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域精耕細(xì)作，公司第三季度營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(zhǎng)17.71%。2025年前三季度，公司訂單規(guī)模與業(yè)務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)同步提升，訂單儲(chǔ)備呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)，新簽訂單金額同比增長(zhǎng)29.37%，其中公司核心業(yè)務(wù)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)（IND）與新藥上市申請(qǐng)（NDA）新簽訂單個(gè)數(shù)合計(jì)同比增長(zhǎng)30.71%，合同金額同比增長(zhǎng)23.06%，彰顯核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)強(qiáng)化。截至報(bào)告期末，在手訂單金額較2024年末增長(zhǎng)19.43%，為后續(xù)經(jīng)營(yíng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

海外市場(chǎng)拓展方面，公司通過海外銷售部、聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游及產(chǎn)業(yè)資本合作伙伴搭建多元化營(yíng)銷渠道，重點(diǎn)攻堅(jiān)國(guó)際市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)海外市場(chǎng)新簽訂單金額同比大幅增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度與品牌影響力持續(xù)提升。

在創(chuàng)新藥物研發(fā)賽道，公司持續(xù)聚焦高潛力領(lǐng)域布局，重點(diǎn)發(fā)力體內(nèi)CAR-T、小核酸、雙/多特異性抗體、放射性藥物等新興品類，相關(guān)創(chuàng)新品類藥物合同金額同比均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，充分體現(xiàn)公司在創(chuàng)新研發(fā)方面的前瞻性和競(jìng)爭(zhēng)力。未來，公司將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程、提升服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)，以積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)韌性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2025年9月30日

編制單位：上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：常艷 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高曉紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚方玨

合并利潤(rùn)表

2025年1一9月

編制單位：上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：常艷 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高曉紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚方玨

合并現(xiàn)金流量表

2025年1一9月

編制單位：上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：常艷 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高曉紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚方玨

2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月29日

證券代碼：688710 證券簡(jiǎn)稱：益諾思 公告編號(hào)：2025-036

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月29日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉暨取消監(jiān)事會(huì)并廢止〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》等相關(guān)議案。上述取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》、修訂部分公司治理制度的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、取消監(jiān)事會(huì)的情況

根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《關(guān)于新配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。

公司結(jié)合實(shí)際情況擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司章程及各項(xiàng)治理制度中涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事相關(guān)的規(guī)定不再適用。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將自公司股東大會(huì)審議通過取消監(jiān)事會(huì)及修訂《公司章程》事項(xiàng)之日起解除職位。

在公司股東大會(huì)審議通過上述事項(xiàng)前，公司第三屆監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事仍將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》 等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的合法利益。公司對(duì)第三屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、修訂《公司章程》的情況

根據(jù)《公司法》《關(guān)于新配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，主要修訂內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面：

1、取消監(jiān)事會(huì)架構(gòu)。為符合對(duì)上市公司的規(guī)范要求，進(jìn)一步完善公司治理根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。公司現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)將在股東大會(huì)審議通過《公司章程》及取消監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)前，仍嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行職能，維護(hù)公司及全體股東的合法利益。

2、統(tǒng)一修改《公司章程》中的相關(guān)表述。將“股東大會(huì)”修改為“股東會(huì)”，刪除“監(jiān)事會(huì)”、“監(jiān)事”相關(guān)表述等。

3、增設(shè)了職工代表董事相關(guān)條款。

4、其他條款修訂。根據(jù)最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相應(yīng)修訂《公司章程》的其他相關(guān)表述。因刪減、合并和新增部分條款，《公司章程》中原條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。鑒于本次《公司章程》修訂內(nèi)容較多，不再制定《章程修正案》，修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

本次修訂《公司章程》等事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的備案登記及取消監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本次工商變更、備案登記手續(xù)辦理完畢之日止。上述變更以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、修訂公司治理制度的情況

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司治理制度進(jìn)行修訂，具體如下：

■

上述治理制度已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，其中上表治理制度序號(hào)1-6項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后生效，其余治理制度董事會(huì)審議通過后生效，待修訂后的《公司章程》生效后同步實(shí)施。上述修訂后的部分治理制度全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告！

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月31日

證券代碼：688710 證券簡(jiǎn)稱：益諾思 公告編號(hào)：2025-037

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年11月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年11月28日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路199號(hào)105會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年11月28日

至2025年11月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，詳見公司于2025年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)、便利投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上證信息”）提供的股東大會(huì)提醒服務(wù)，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊(cè)》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇網(wǎng)絡(luò)擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)順利召開，參會(huì)股東順利進(jìn)行會(huì)議登記并參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人請(qǐng)?zhí)崆斑M(jìn)行會(huì)議登記。

（一）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記方法

1、法人股東登記。法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記。自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復(fù)印件、代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（如有）辦理登記。

3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵箱或信函方式進(jìn)行登記，電子郵箱或者信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。在電子郵件或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需提供上述1、2條款所列的證明材料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）會(huì)議提前登記截止時(shí)間

2025年11月24日（上午10:00-11:30，下午14:00-17:00）

（三） 在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記將終止。在會(huì)議召開前抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記的股東方可參加本次股東大會(huì)。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路351號(hào)1號(hào)樓432室

聯(lián)系電話：021-50801259

電子郵箱：bo@innostarbio.com

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

特此公告。

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月31日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月28日召開的貴公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

2、若填寫持股數(shù)與股東名冊(cè)登記不一致，則以股東名冊(cè)登記股數(shù)為準(zhǔn)。

證券代碼：688710 證券簡(jiǎn)稱：益諾思 公告編號(hào)：2025-035

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年10月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席高莉女士主持。

此次會(huì)議的通知、召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司〈2025年第三季度報(bào)告〉的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司〈2025年第三季度報(bào)告〉的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2025年第三季度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2025年第三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公司《2025年第三季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

2、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉暨取消監(jiān)事會(huì)并廢止〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于修訂〈公司章程〉暨取消監(jiān)事會(huì)并廢止〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)內(nèi)容。

本議案尚需提交公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年10月31日