證券代碼：688253 證券簡(jiǎn)稱：英諾特 公告編號(hào)：2026-002

北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東會(huì)審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)2026年度的日常關(guān)聯(lián)交易系基于北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益的情形。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2026年1月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉逢光、張秀杰、LIN YI回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)為6人，不屬于“出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，公司應(yīng)當(dāng)將交易事項(xiàng)提交股東會(huì)審議”的情況。出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)該議案，并形成以下意見(jiàn)：全體獨(dú)立董事認(rèn)為公司2026年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易均屬于公司與關(guān)聯(lián)方之間基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的交易，交易根據(jù)自愿、平等、互利、公允的原則進(jìn)行。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》提交董事會(huì)審議。

公司董事會(huì)審計(jì)委員審議通過(guò)該議案，并形成以下意見(jiàn)：全體委員認(rèn)為公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易系根據(jù)自愿、平等、互利、公允的原則進(jìn)行，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為參考并通過(guò)雙方協(xié)商確定，不會(huì)損害公司的利益和中小股東利益。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

1、預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易具體情況

基于2025年度關(guān)聯(lián)交易情況，結(jié)合2026年公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需求，預(yù)計(jì)2026年度公司將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

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注1：上述金額為不含稅金額，占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例的分母均為2025年的相應(yīng)數(shù)據(jù)。

注2：上述預(yù)計(jì)額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權(quán)控制關(guān)系的不同關(guān)聯(lián)主體之間進(jìn)行調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型間的調(diào)劑）。上表中所列為子公司的，可向上在其母公司合并報(bào)表范圍內(nèi)不同關(guān)聯(lián)主體之間進(jìn)行調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型間的調(diào)劑）。

注3：以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際發(fā)生額以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

注4：主要系供暖、制冷、食堂等相關(guān)費(fèi)用。

2、日常關(guān)聯(lián)交易豁免審議情況

為提高審議決策效率，當(dāng)未來(lái)公司同“董事、高級(jí)管理人員及其近親屬，董事、高級(jí)管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業(yè)，以及與董事、高級(jí)管理人員有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)人”訂立合同或進(jìn)行交易時(shí)，若同時(shí)滿足“（1）屬于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的日常交易”與“（2）未觸及‘與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的成交金額在30萬(wàn)元以上的交易’或‘與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值0.1%以上的且超過(guò)300萬(wàn)元的交易’”的，董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在確保自愿、平等、互利、公允的情況下同關(guān)聯(lián)人在交易實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署具體協(xié)議，無(wú)需董事會(huì)另行審議。

（三）前次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2025年，公司發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況如下：

單位：萬(wàn)元

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注1：主要系供暖、制冷、食堂等相關(guān)費(fèi)用。

注2：以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際發(fā)生額以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

注3：報(bào)告期內(nèi)公司收到聯(lián)營(yíng)企業(yè)提前償還借款50.00萬(wàn)元。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1、遷安市興衡企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司

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2、杭州博岳生物技術(shù)有限公司

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3、深圳市世鑫醫(yī)療科技有限公司

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（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

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（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方均系依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，與公司有良好的合作關(guān)系，具有履約能力。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司及子公司2026年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為：向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)房屋租賃服務(wù)以及物業(yè)服務(wù)等內(nèi)容。公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互利、公允的原則進(jìn)行，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為參考并通過(guò)雙方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允，付款安排、結(jié)算方式等由雙方參照行業(yè)及公司慣例執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

對(duì)于公司2026年度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，由交易雙方在交易實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署具體協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的，屬于正常性業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)人均具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，且公司與前述關(guān)聯(lián)方存在良好的合作伙伴關(guān)系，有利于公司與關(guān)聯(lián)方資源共享、發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)協(xié)同效應(yīng)，符合公司和全體股東的利益，具有必要性。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性、合理性

公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互利、公允的原則進(jìn)行，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為參考并通過(guò)雙方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允，付款安排、結(jié)算方式等由雙方參照行業(yè)及公司慣例執(zhí)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益的情形。

特此公告。

北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)