本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是√否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
■
注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣
■
對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。
□適用√不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用□不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
注：公司前10名股東及前10名無限售條件股東中未列示公司回購專用證券賬戶持股情況；截至2025年9月30日，公司回購專用賬戶持股數(shù)為18,726,690股。
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用√不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用√不適用
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用□不適用
1、2025年1-9月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18,035.36萬元，較上年同期下降1.91%，其中：細(xì)胞和基因治療CRO業(yè)務(wù)收入6,199.67萬元，較上年同期增長2.81%，業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長；細(xì)胞和基因治療CDMO業(yè)務(wù)收入9,670.21萬元，較上年同期下降9.72%，主要受報(bào)告期內(nèi)在執(zhí)行CDMO訂單的類型以及不同CDMO項(xiàng)目推進(jìn)情況影響所致；其他主營業(yè)務(wù)（包括科研試劑、細(xì)胞存儲(chǔ)及制備服務(wù)等）實(shí)現(xiàn)收入2,138.62萬元，較上年同期增長55.99%。
2、2025年1-9月，公司累計(jì)新增CDMO訂單超過1.2億元；公司幫助CDMO客戶獲得中美IND申報(bào)批件16個(gè)（其中獲得美國FDA批件1個(gè)）。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)幫助客戶獲得中美等多國IND申報(bào)批件60個(gè)（其中獲得美國FDA批件14個(gè)）。
3、2025年1-9月，公司新增授權(quán)發(fā)明專利1項(xiàng)、國內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)6項(xiàng)；新增發(fā)明專利申請(qǐng)2項(xiàng)，實(shí)用新型專利申請(qǐng)8項(xiàng)，國內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)5項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)獲得發(fā)明專利28項(xiàng)（其中1項(xiàng)專利權(quán)期限屆滿），實(shí)用新型專利16項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)，軟件著作權(quán)1項(xiàng)，以及注冊(cè)商標(biāo)等其他80項(xiàng)。
4、報(bào)告期內(nèi)其他已披露重要事項(xiàng)：
（1）2025年7月2日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃股票出售完畢暨終止的公告》（公告編號(hào)：2025-051），第一期員工持股計(jì)劃持有的公司股票5,508,413股，已于鎖定期屆滿后通過集中競價(jià)交易方式全部出售完畢。截至報(bào)告期末，第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)清算和分配工作已完畢，第一期員工持股計(jì)劃終止。
（2）2025年7月16日，公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關(guān)議案。2025年7月22日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，同意以2025年7月22日為首次授予日，授予價(jià)格3.09元/股，向符合條件的61名激勵(lì)對(duì)象授予2,996,400股限制性股票。具體內(nèi)容詳見2025年7月24日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司關(guān)于向2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2025-056）。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用√不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日
編制單位：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
■
公司負(fù)責(zé)人：潘謳東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：欒振國會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱慧
合并利潤表
2025年1一9月
編制單位：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。
公司負(fù)責(zé)人：潘謳東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：欒振國會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱慧
合并現(xiàn)金流量表
2025年1一9月
編制單位：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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公司負(fù)責(zé)人：潘謳東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：欒振國會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱慧
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日
編制單位：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
■
公司負(fù)責(zé)人：潘謳東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：欒振國會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱慧
母公司利潤表
2025年1一9月
編制單位：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
公司負(fù)責(zé)人：潘謳東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：欒振國會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱慧
母公司現(xiàn)金流量表
2025年1一9月
編制單位：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
■
公司負(fù)責(zé)人：潘謳東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：欒振國會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱慧
2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用√不適用
特此公告。
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)
2025年10月24日
證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號(hào)：2025-063
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
關(guān)于召開2025年三季度業(yè)績說明會(huì)的公 告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●會(huì)議召開時(shí)間：2025年11月21日(星期五)下午14:00-15:00
●會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
●投資者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱zhengquanbu@obiosh.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月28日披露公司《2025年三季度報(bào)告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年三季度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年11月21日(星期五)下午14:00-15:00舉行2025年三季度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。
一、說明會(huì)類型
本次業(yè)績說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2025年三季度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況及利潤分配情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)
（一）會(huì)議召開時(shí)間：2025年11月21日(星期五)下午14:00-15:00
（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、參加人員
董事長、總經(jīng)理：潘謳東先生
副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：徐魯媛女士
副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：欒振國先生
獨(dú)立董事：侯緒超先生
（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2025年11月21日(星期五)下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱zhengquanbu@obiosh.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室
電話：021-58180909
郵箱：zhengquanbu@obiosh.com
六、其他事項(xiàng)
本次業(yè)績說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)
2025年10月28日
證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號(hào)：2025-061
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
關(guān)于公司董事辭職暨補(bǔ)選董事并調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司非獨(dú)立董事王富杰先生提交的書面辭職報(bào)告。王富杰先生因個(gè)人身體健康原因，經(jīng)慎重考慮，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。離任后，王富杰先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
●公司董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事吳丹楓女士提交的書面辭職報(bào)告。吳丹楓女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。離任后，吳丹楓女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
●公司于2025年10月24日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于變更第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，同意提名楊興林先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、計(jì)小青女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)尚需提交公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、董事離任情況
(一)提前離任的基本情況
■
(二)董事離任對(duì)公司的影響
1、非獨(dú)立董事離任對(duì)公司的影響
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，王富杰先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，王富杰先生已按照公司相關(guān)制度做好交接工作，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。王富杰先生的辭任報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日，王富杰先生直接持有公司9,254,440股股份，占公司總股本的1.43%。王富杰先生為公司控股股東、實(shí)際控制人潘謳東先生的一致行動(dòng)人。此外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王富杰先生辭職后，將繼續(xù)遵守法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及所作出的相關(guān)承諾。
王富杰先生在擔(dān)任公司非獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司董事會(huì)對(duì)王富杰先生在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
2、獨(dú)立董事離任對(duì)公司的影響
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，吳丹楓女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事的人數(shù)不足董事會(huì)人數(shù)的三分之一，且現(xiàn)有獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專業(yè)人士，影響董事會(huì)依法規(guī)范運(yùn)作，吳丹楓女士的辭職申請(qǐng)將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，吳丹楓女士將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)委員職責(zé)。
證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號(hào)：2025-062
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司
關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東會(huì)召開日期：2025年11月13日
● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東會(huì)類型和屆次
2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)
（二）股東會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2025年11月13日14 點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn)：上海市臨港新片區(qū)滄海路3888號(hào)
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年11月13日
至2025年11月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議已審議通過上述議案，相關(guān)公告已于2025年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》予以披露。公司將在2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1.00、議案2.00
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（五）采用累積投票制選舉董事和獨(dú)立董事的投票方式，詳見附件2。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員。
五、會(huì)議登記方法
（一） 會(huì)議登記方式
1、法人股東應(yīng)由法定代表人（或者執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表）或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人（或者執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表）出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人（或者執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表）的身份證明原件及復(fù)印件和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人（或者執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表）委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人（或者執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表）簽署的授權(quán)委托書（詳見附件）原件以及代理人本人身份證明原件及復(fù)印件和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件）和股東賬戶卡至公司辦理登記；
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。
（二） 會(huì)議登記時(shí)間：2025年11月7日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
（三） 會(huì)議登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)國際醫(yī)學(xué)園區(qū)紫萍路908弄19號(hào)
六、其他事項(xiàng)
1. 出席會(huì)議的股東或代理人的交通、食宿費(fèi)用等自理。
2. 參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。
3. 股東委托代理人出席的，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議簽到冊(cè)上注明受托出席的情況。
4. 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：趙雯
聯(lián)系電話：021-58180909
傳 真：021-55230588
電子信箱：zhengquanbu@obiosh.com
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)國際醫(yī)學(xué)園區(qū)紫萍路908弄19號(hào)
特此公告。
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)
2025年10月28日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事和獨(dú)立董事的投票方式說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月13日召開的貴公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事和獨(dú)立董事的投票方式說明
一、股東會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東會(huì)采用累積投票制對(duì)董事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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