本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到總經(jīng)理潘謳東先生辭去總經(jīng)理職務(wù)的書面辭呈。潘謳東先生因計(jì)劃更專注于履行董事長(zhǎng)職責(zé)，集中精力統(tǒng)籌公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展方向，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提升決策效率，申請(qǐng)不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)。辭任后，潘謳東先生將繼續(xù)擔(dān)任第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主任委員、第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

●公司于2025年12月29日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)同意聘任潘俊屹先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、總經(jīng)理離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)總經(jīng)理離任對(duì)公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定，潘謳東先生的辭任報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。潘謳東先生對(duì)辭去總經(jīng)理職務(wù)已做好工作安排，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作、日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生影響。

潘謳東先生為公司實(shí)際控制人，截至本公告披露日，潘謳東先生直接持有公司122,805,540股股份，占公司總股本的18.92%。潘謳東先生辭任總經(jīng)理后繼續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)等職務(wù)，將繼續(xù)遵守法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及所作出的相關(guān)承諾。

潘謳東先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董事會(huì)對(duì)潘謳東先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、總經(jīng)理聘任情況

公司已于2025年12月29日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)同意聘任潘俊屹先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止，潘俊屹先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

潘俊屹先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

特此公告。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2025年12月31日

附件：

潘俊屹先生簡(jiǎn)歷

潘俊屹先生,1994年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士學(xué)位，上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)人大代表，上海市臨港新片區(qū)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，上海市浦東新區(qū)青聯(lián)委員等。2017年4月至2018年2月，在公司科研事業(yè)部先后擔(dān)任病毒平臺(tái)技術(shù)員及分子平臺(tái)技術(shù)員；2018年2月至2021年3月，在公司董事會(huì)辦公室先后擔(dān)任法務(wù)專員、證券事務(wù)代表；2021年3月至2024年6月，在公司投資發(fā)展部擔(dān)任投資總監(jiān)兼董事會(huì)秘書助理；2024年6月至今，擔(dān)任公司再生醫(yī)學(xué)事業(yè)部總經(jīng)理；2025年6月至2025年12月，任公司副總經(jīng)理；2022年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，潘俊屹先生直接持有公司118,300股股份，占公司總股本的0.02%。潘俊屹先生為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)潘謳東先生之子。此外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。