本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、控股子公司業(yè)務調整概述

為進一步優(yōu)化上海益諾思生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”“上海益諾思”）產(chǎn)能配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，結合公司控股子公司深圳市益諾思生物醫(yī)藥安全評價研究院有限公司（以下簡稱“深圳益諾思”）實際經(jīng)營情況，深圳益諾思將進行業(yè)務調整，除存續(xù)業(yè)務以外不再承接新業(yè)務；同時公司募集資金投資項目已按計劃順利推進，后續(xù)新增業(yè)務將由上海益諾思及益諾思生物技術南通有限公司（以下簡稱“南通益諾思”）承接。具體內(nèi)容詳見公司于2025年6月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。

鑒于深圳益諾思實際運營情況，經(jīng)審慎評估，公司于2025年12月30日召開公司第三屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于深圳益諾思成立清算組的議案》，同意深圳益諾思成立清算組并備案公示。

二、控股子公司基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱：深圳市益諾思生物醫(yī)藥安全評價研究院有限公司

2、成立時間：2021年11月9日

3、注冊資本：2,000萬元

4、實收資本：2,000萬元

5、注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道麻嶺社區(qū)高新中二道28號藥檢大樓401

6、法定代表人：李華

7、主營業(yè)務：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；標準化服務；專業(yè)設計服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技中介服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）檢驗檢測服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

8、股東構成及控制情況

上海益諾思持有51%股權、深圳市藥品檢驗研究院持有30%股權、深圳市南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有19%股權

（二）最近一年及一期的主要財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

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注：2024年度數(shù)據(jù)已作為上海益諾思合并報表范圍的一部分經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計；2025年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、本次控股子公司成立清算組原因及影響

鑒于目前深圳益諾思實際運營情況，結合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務需求，為優(yōu)化公司產(chǎn)能資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，經(jīng)審慎評估，經(jīng)與深圳益諾思各方股東協(xié)商一致，同意深圳益諾思成立清算組。

目前全資子公司南通益諾思實施的募投項目“高品質非臨床創(chuàng)新藥物綜合評價平臺擴建項目”按計劃順利推進。本次事項可進一步優(yōu)化公司整體資源配置，提高盈利能力、管理效率和管控能力。深圳益諾思的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模占公司比重較小，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

目前全資子公司南通益諾思實施的募投項目“高品質非臨床創(chuàng)新藥物綜合評價平臺擴建項目”按計劃順利推進。本次事項可進一步優(yōu)化公司整體資源配置，提高盈利能力、管理效率和管控能力。深圳益諾思的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模占公司比重較小，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

四、本次事項所履行的審議情況

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，本次深圳益諾思成立清算組事宜不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。公司于2025年12月30日召開第三屆董事會第二十二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于深圳益諾思成立清算組的議案》，董事會同意深圳益諾思成立清算組，本事項無需提交上海益諾思股東會審議。

本次深圳益諾思成立清算組事項已經(jīng)深圳益諾思股東會決議通過，相關事項方案及實施將根據(jù)深圳益諾思股東會決議辦理。公司將根據(jù)后續(xù)工作進展情況及時履行信息披露義務。

特此公告。

上海益諾思生物技術股份有限公司董事會