證券代碼：603102 證券簡稱：百合股份 公告編號：2026-001

威海百合生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于董事會延期換屆的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

威海百合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會將于2026年1月15日屆滿。鑒于相關(guān)換屆工作尚在積極籌備中，為保證公司董事會相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會換屆將適當延期，董事會各專門委員會、高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

在新一屆董事會換屆選舉工作完成前，公司第四屆董事會成員、第四屆董事會各專門委員會成員和高級管理人員將按照法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行董事及高級管理人員的義務(wù)和職責。

公司董事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司亦將積極推進相關(guān)工作，盡快完成董事會的換屆選舉工作，并及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會