本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東會(huì)召開的時(shí)間：2025年12月30日

(二)股東會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)新港東路69號(hào)丸美大廈11樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式與程序均符合《公司法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事和董事會(huì)秘書的列席情況

1、公司在任董事9人，列席9人，董事孫云起、董事郭朝萬、獨(dú)立董事歐友英線上列席；

2、首席執(zhí)行官孫懷慶、首席財(cái)務(wù)官王開慧、首席營(yíng)銷官曾令椿、董事會(huì)秘書程迪現(xiàn)場(chǎng)列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東會(huì)議案為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議的有效表決股份總數(shù)的二分之一以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

律師：陳月娟、傅瑜

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格有效，本次股東會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年12月31日

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